برگزاری كارگاه های بازآموزی قوانين مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم در استان كرمان
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۳۵۷۸
کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این کارگاههای آموزشی در دو بخش مجزا برای واحدهای صف و ستاد برگزار و ضرورت اشراف و توسعه سطح آگاهی کارکنان نسبت به قوانین مبارزه با پولشویی و رعایت این قوانین در انجام عملیات بانکی درواحدهای مختلف بانک، تبیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این کارگاه آموزشی آثار مخرب جرم پولشویی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، ایجاد بحرانها و مخاطرات اقتصادی و سیاسی جدی در این کشورها تشریح و بر لزوم رعایت قوانین مبارزه با این عمل مجرمانه که در زمره جرائم سازمان یافته است؛ تاکید شد.
در پایان نیز اساتید حاضر در این کارگاهها ضمن واکاوی آخرین دستورالعملهای بانک مرکزی ج. ا. ا در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ عواقب حقوقی و قضایی ناشی ازعدم رعایت مفاد دستورالعمل یادشده را مطرح کردند و از مسئولان شعب خواستند تا در جهت رعایت دقیق قوانین مصوب در این رابطه اهتمام ویژه داشته باشند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک ملی بانک ملی ایران بانک مرکزی بانک بانکداری الکترونیک مبارزه با پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۳۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آنروا: تامین منابع لازم برای ادامه امدادرسانی در غزه
رژیم صهیونیستی با وارد کردن اتهامات بی اساس به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا، در تلاش است حمایتهای کشورهای غربی از این نهاد را مختل کند. آمریکا و آلمان، دو حامی بزرگ مالی آنروا و از شرکای نزدیک اسرائیل، به دلیل همراهی با تل آویو کمکها به این آژانس را قطع کرده اند، موضوعی که میتواند آنروا را در بلند مدت تضعیف کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فیلیپ لازارینی، مدیر کل سازمان آنروا امروز (سه شنبه) اعلام کرد این نهاد علی رغم قطع کمکهای بین المللی، اکنون منابع کافی برای انجام عملیات امدادرسانی در غزه تا پایان ماه مِی (اوایل خرداد ماه) را دارد.
وی در این زمینه به خبرنگاران گفت: تنها چیزی که امروز میتوانم به شما بگویم این است که تا پایان ماه مِی میتوانیم به عملیات امدادرسانی خود در غزه ادامه دهیم. این در حالی است که یک ماه پیش برآورد من این بود که تنها یک تا دو هفته میتوانیم امدادرسانی به مردم جنگ زده در این باریکه را ادامه دهیم.
لازارینی افزود: این مسئله به خوبی نشان میدهد که سازمان آنروا اکنون در چه وضعیت بد مالی قرار دارد. ما برای ادامه کمک رسانیها به غیرنظامیان به کمکهای بین المللی وابسته هستیم.
تامین منابع مورد نیاز آنروا پس از آن صورت میگیرد که برخی کشورهای غربی همانند کانادا، سوئد، فنلاند، و استرالیا، که در ابتدا اقدام به قطع کمکهای مالی به آنروا کرده بودند، طی هفتههای اخیر بار دیگر کمک رسانیها به این آژانس را از سرگرفتند.
لازارینی در این باره خاطر نشان کرد: من امیدوار هستم که کشورهای غربی بیشتری اهدای کمکهای مالی خود به آنروا را از سرگیرند. تصمیم جدید اسرائیل برای جلوگیری از ورود کمکهای غذایی به شمال غزه توسط آنروا، با هدف جلوگیری از نجات مردم از گرسنگی گرفته شده است.
از زمانی که رژیم صهیونیستی ۱۲ تن از ۱۳ هزار کارمند آنروا را متهم به همکاری در حمله هفتم اکتبر کرده است، کشورهای غربی از جمله آمریکا اهدای کمکهای مالی خود به این نهاد را قطع کرده اند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل خاورمیانه